Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
der Aufsichtsrat der DOUGLAS HOLDING AG hat sich im vergangenen Geschäftsjahr in vier ordentlichen Sitzungen umfassend mit der geschäftlichen und strategischen Entwicklung unserer Unternehmensgruppe befasst. Während dieser Zeit hat er die ihm nach Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und DOUGLAS-Corporate-
Governance-Grundsätzen der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen, die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht und beratend begleitet. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und ausführlich unterrichtet. Außerhalb der Sitzungen standen der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorsitzende des Vorstandes in engem Kontakt, um strategische Optionen und aktuelle Fragen der Geschäftspolitik zu erörtern.
Schwerpunkte der Beratung
Aufsichtsrat und Vorstand diskutierten intensiv die Geschäftsentwicklung im europäischen Einzelhandel und die wirtschaftliche Situation der einzelnen Geschäftsbereiche der DOUGLAS-Gruppe.
Beraten und beschlossen wurde unter anderem über:
a) das weitere Wachstum der Douglas-Parfümerien in Süd- und Osteuropa und hier insbesondere
den Markteintritt in den baltischen Staaten;
b) die weitere Expansion der Thalia-Buchhandlungen unter Berücksichtigung der veränderten
Wettbewerbssituation im deutschen Buchhandel;
c) die Veräußerung eines wesentlichen Teils von René Kern im Schmuckbereich;
d) die Veräußerung der Pohland-Herrengeschäfte;
e) personelle Veränderungen im Vorstand und in den Geschäftsleitungen der Konzerngesellschaften.
Vor dem Hintergrund einer leicht freundlicheren Einzelhandelskonjunktur in unserem Heimatmarkt standen insbesondere die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung im Fokus der Beratungen. Um die daraus zu erwartenden Belastungen abzufedern, wurden weitere Maßnahmen zu Prozessoptimierungen und Serviceverbesserungen beschlossen.
Corporate Governance
Die Erklärung gemäß § 161 AktG zur Beachtung des Corporate Governance Kodex wurde aktualisiert und ist zusammen mit den Corporate Governance-Grundsätzen der DOUGLAS HOLDING AG im Internet unter www.douglas-holding.com einzusehen.
Ausschüsse
Neben vielen Telefonaten und Einzelgesprächen kam der Präsidialausschuss im Berichtszeitraum zu einer Sitzung zusammen. Dabei wurden unter anderem die strategische Weiterentwicklung der DOUGLAS-Gruppe, wichtige Mietverträge, diverse Akquisitionsprojekte sowie Vorstands- und Personalangelegenheiten erörtert. Zudem wurden Inhalt und Form der Aufsichtsratstätigkeit diskutiert und überprüft. Beides wurde vom Aufsichtsratspräsidium und Plenum als sachgerecht und effizient befunden. Der Prüfungs- und Finanzausschuss (Audit Committee) trat im Geschäftsjahr 2006/07 dreimal zusammen. Schwerpunkte der Beratungen waren Konzernabschluss und Jahresabschluss 2005/06 der DOUGLAS HOLDING AG, die grundlegende Neuausrichtung der Konzernfinanzierung, Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes und die operative Konzernplanung für das Geschäftsjahr 2007/08. Das Aufsichtsratsplenum wurde über die Beratungsergebnisse aller Ausschuss-Sitzungen umfassend informiert. Sitzungen des Vermittlungsausschusses (gem. § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz) waren nicht erforderlich.
Abschlussprüfer
Entsprechend dem Votum der Hauptversammlung erteilte der Aufsichtsrat der Susat & Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, im September 2007 den Prüfungsauftrag für den Konzernabschluss und den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2006/07. Zuvor sind im Prüfungs- und Finanzausschuss Umfang und Schwerpunkte der Abschlussprüfung festgelegt worden.
Die Buchführung und der Jahresabschluss der DOUGLAS HOLDING AG, der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2006/07 sowie der zusammengefasste Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns sind vom Abschlussprüfer geprüft, in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung der Gesellschaft befunden und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Der Prüfungs- und Finanzausschuss hat gemeinsam mit dem Vorstand am 5. Dezember 2007 ein ausführliches Gespräch mit den Abschlussprüfern über die Prüfungsergebnisse sowie über Risikomanagement und Organisationsfragen der Konzerngesellschaften geführt. An der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 12. Dezember 2007 nahmen die Abschlussprüfer an den ihre Arbeit betreffenden Tagesordnungspunkten teil, berichteten über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und beantworteten Fragen. Die Berichte der Abschlussprüfer lagen dem Aufsichtsrat vor. Dem Ergebnis der Abschlussprüfung hat der Aufsichtsrat zugestimmt, Einwände wurden nicht erhoben.
Jahresabschlüsse von AG und Konzern
Der Aufsichtsrat hat den rechtzeitig vorliegenden Jahresabschluss der Gesellschaft, den Konzernabschluss, den zusammengefassten Lagebericht des Konzerns und der DOUGLAS HOLDING AG sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geprüft und anschließend im schriftlichen Verfahren gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Der Konzernabschluss wurde am 11. Januar 2008 zur Veröffentlichung freigegeben. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns, der für das Geschäftsjahr 2006/07 eine Dividende von 1,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht, schließt sich der Aufsichtsrat an.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Führungskräften und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DOUGLAS-Gruppe im In- und Ausland für ihr eindrucksvolles Engagement und ihren erfolgreichen Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Hagen, im Januar 2008
Für den Aufsichtsrat
Dr. Jörn Kreke
Vorsitzender
